Ее допрашивали в течение первых двух недель марта, а тем временем немецким Министерством Юстиции были улажены все формальности процедуры экстрадиции.
9 апреля Моника с необходимыми предосторожностями обеспечения безопасности была отправлена в Германию.
Показания Моники, которая использовалась несколькими звеньями преступного сообщества, дали возможность Международной полицейской организации и всем европейским полицейским агентствам выяснить детальную картину "Южноамериканского кольца" банковских мошенничеств.
Тем временем, однако, "Кольцо" приступило к реализации новой и, как оказалось, лучше законспирированной акции.
Новая мошенническая система организовывалась прежде, чем Моника была арестована, но никакими сведениями о ней женщина не располагала.
...Энрико Гразиотти, техник небольшой полиграфической мастерской и превосходный гравер, стал незаменимым работником для преступного синдиката. Через человека по имени Перетц он был завербован в Mилане Кокуччи, который использовал имя Умберто, и затем Гразиотти ещё раз перепроверил Стог Шуман, который для этого собеседования специально прилетел из Парижа. Затем южноамериканец, который называл себя Рикардо, персональный представитель Дика Шумана, проверил чеки и платежные поручения, которые были уже изготовлены Гразиотти по заказу "Умберто" Кокуччи, и затем передал новому сообщнику деньги для закупки оборудования и материалов.
Кокуччи передал Гразиотти 5 миллионов лир наличными как аванс на покрытие расходов. В целом предполагалось, что Гразиотти получит 8 миллионов лир за эту стадию работы, плюс долю прибыли.
Целью было создание целой сети подпольных "фабрик" или цехов, в которых осуществлялось бы массовое производство поддельных финансовых бумаг и документов, необходимых для преобразования фальшивых бумажек в хорошие деньги.
Если бы один цех был обнаружен полицией, другие продолжали бы работать. Оборудование должно быть достаточно компактным для того, чтобы каждый цех можно было разместить в фургоне или кузове грузовика, и перевезено на новое место, если появились опасения обнаружения полицией. "Готовую продукцию" следовало размещать небольшими партиями в различных тайниках, меняя время от времени тайники, чтобы предотвратить их раскрытие.
Маленькие команды "обналичивателей чеков" снабжались бы каждая от разных тайников, а новое производство поддерживало бы обеспечение "инвентарем" на высоком уровне.
Первое задание Гразиотти заключалось в производстве 3000 чеков на предъявителя в Ферст Сити бэнк Нью-Йорка, номиналом в пределах от 500 до 50, 000 долларов США и 1000 чеков отделения Интра Банк Женевы, в номиналах от 500 до 10000 долларов США и от 1000 до 10000 швейцарских франков. Его снабдили набором подлинных чеков каждого вида, как образцами для копирования.
Ему также поручалось изготовить 500 водительских удостоверений международного образца и 500 паспортов для "обналичивателей" - чилийские, перуанские и португальские. Рикардо передал Гразиотти подлинные паспорта, чтобы гравер мог использовать их как образцы.
Первый цех Гразиотти, небезосновательно опасаясь за безопасность - сам Гразиотти был слишком известен в Mилане, - основывает в Турине. Он перебрался туда со своей подружкой, Еленой ди Реда. Кокуччи переехал из Парижа с Жанетт и поселился в арендованной квартире в Риме. Периодически Кокуччи приезжал в Mилан для встреч с Гразиотти.
Когда Монику арестовали в Риме, Кокуччи с Жанетт перебрались в Mилан. Они жили там, пока туринская "фабрика" не заработала в полную силу. Тогда и обе парочки нашли квартиры в Турине и перебрались туда.
Вскоре туринская "фабрика" выпустила первые партии законченной "продукции". Рикардо (только ему и Гразиотти позволялось появляться на подпольной фабрике) отправил первую партию аргентинцу Карлосу (Трость), затем палестинцу Джекобу Маракчлиану, который отвез материал в Рим и распределил чеки и поддельные паспорта между руководителями "рабочих групп", Зориллой, Пако Бассаро и и Чезаре Сантосом, которые и провели фактическое обналичивание.
Все прошло по накатанной схеме, быстро и деловито. Рикардо получил $ 13000 от первой поставки, из которых он выплатил Гразиотти $ 8000. Вторая партия чеков и паспортов принесла Рикардо $ 10000, которые он разделил поровну с Гразиотти и ещё дал ему 3 миллиона лир, чтобы закончить платежи за оборудовании.
Не теряя времени, Рикардо и Гразиотти основывают цех в Риме; там они с Кокуччи снимают новые квартиры, хотя каждый сохранял за собой квартиру в Турине.
В октябре Кокуччи и Жанетт постиг первый удар судьбы. Жанетт и Кокуччи, используя имена Розанна Драго и Аристидес Пеллегрини, и другая пара, Карлос (Трость), использующий имя Энрико Вайль, и его любовница, работающая под именем Кармен Фуэнтес, прилетели в Бейрут и выполнили программу "обработки" Бельгийского Банка Ливана, Сассекс Банка и Ближневосточного Банка, а также купили золотые слитки для контрабандного вывоза в Европу. Но на пути к Дамаску в арендованном автомобиле, они были остановлены на сирийской границе, и Жанетт была задержана.
Согласно свидетельству сотрудника Интерпола в Риме, именно её красота стала причиной её крушения. Кассир банка в Ливане был так очарован нею, что записал её адрес и, утратив самоконтроль и едва отсидев до конца смены, помчался в надежде встретить очаровательную иностранку... и обнаружил, что адрес ложен. Расстроенный кассир анонимно предупредил полицию. Полиция, в свою очередь, связалась с пограничниками и при тщательном контроле было установлено, что все документы, идентифицирующие личность красавицы, были подделаны.
Жанетт провела три с половиной месяца в тюрьме прежде, чем она была освобождена под залог $ 15000. Суд потребовал, чтобы она оставалась в Бейруте, пока не будет закончено разбирательство и не будет вынесен окончательный приговор, но агент, посланный Кокуччи, вывез её из страны по паспорту на другое имя.
В Риме её уже ожидали малолетняя дочь и её бабушка, которые приехали из Южной Америки, и семейная идиллия, казалось, восстановилась.
Инцидент в Ливане, однако, привлек к ней внимание Интерпола, и её досье начало быстро расти. Интерпол-Бейрут сообщил в штаб Интерпола, что она лично извлекла от $ от 50000 до $ 60000 в наличных деньгах из бейрутских банков за два дня, используя платежные документы Первого Национального Городского Банка Нью-Йорка и женевского Интра Банка. Позже в ходе допросов и следствия было установлено, что по крайней мере семь банков были "обработаны" ею за приблизительно сорок восемь часов, на общую сумму не менее $ 73000. Некоторые следователи даже стали называть её "Королевой Подделывателей," а некий журналист объявил, что она и есть тайный главарь банды.
Когда набралось достаточно свидетельств её преступной деятельности и появилась такая возможность, представители многочисленных банков и магазинов начали опознавать красавицу - аргентинку (или "уроженку" Боливии, Чили, Польши, Перу, Австрии, Германии, Франции и Бразилии).
Тем временем по другую сторону Атлантики, Американская Ассоциация Банкиров предупредила своих членов относительно случаев мошенничества с банковскими переводами, а Международная Ассоциация Воздушного транспорта на встрече в Монреале сформировала Группу Предотвращения Мошенничеств, чтобы бороться с международной бандой жуликов, манипулирующих с авиабилетами.
Незадолго до этого компания Пан-Америкэн эйрлайнз потеряла $ 200000 из-за перепродаж и ложной "сдачи" билетов, украденных в транспортном агентстве в Буэнос-Айресе, и имя Моники Бач появилось на билете на рейса из Южной Америки до Рима. Билет был из партии, которая была пущена в ложное обращение в Буэнос-Айресском транспортном агентстве.
...В Нью-Йорке представители восемнадцати банков и страховых компаний, которые понесли потери более чем на $ 363000 из-за молниеносных операций по обналичиванию поддельных перечислений и чеков, встретились для согласования предупредительных мер. Полиция не была не только приглашена, но даже и не информирована относительно обсуждения. А ведь рассматривался вопрос о расследовании аферы и судебном преследовании мошенников.
Европейская полиция с недоумением воспринимала очевидное самодовольство американских банков. Аферам подвергались банки по обеим сторонам Атлантики. Но в Европе банки быстро уведомили полицию. В Соединенных Штатах банки, казалось, практиковали единодушную политику тишины. Единственные жалобы, которые они регистрировали, были в Отделениях Почтового обслуживания...
В Париже следователи Интерпола выделили многократно повторяющийся сценарий: некая красивая рыжеволосая (иногда, впрочем, блондинка или брюнетка) женщина появляется в банках нескольких, достаточно отдаленных друг от друга городов в один и тот же самый день. Женщина получает наличные деньги по фальсифицированным платежным документам или обналичивает дорожные чеки, которые, как потом выясняется, были украдены где-нибудь в Латинской Америке.
Позже, когда преступники были пойманы, выяснилось окончательно, что обычно работали две команды вместе, каждая по две пары, путешествующие в автомобилях. Все четыре женщины носили похожие платья и у всех были по два парика. Кассиры и клерки банков в различных городах описывали полиции вроде бы ту же самую женщину; но следователи Интерпола достаточно скоро поняли, что это несколько разных женщин, одетых и причесанных по одному подобию.
Размах работы банды впечатлял. В том же самом месяце, в котором акции обналичивания поддельных банковских перечислений проводились против банков в Цюрихе, Париже, Брюсселе и Антверпене, $ 37500 в дорожных чеках было украдено в аэропорту Монтевидео. Чеки были сразу же переброшены бригаде в Париже, и две пары немедленно отправились в преступное турне по городам Германии. Десять дней - и по всем чекам получена наличность. Но прежде, чем "команда" вернулась в Париж, Джордж Кемпбелл со своей командой прокатился по Швейцарии, "прокрутив" за две недели фальшивые чеки на 420000 швейцарских франков.
...В июне Гразиотти начал демонтировать Туринскую фабрику. Банда стала слишком большой и, возможно, слишком заметной. Дистрибуторы постоянно встречались с "обналичивальщиками" в барах и мотелях, передавая им фальшивые чеки, паспорта и водительские удостоверения. Множество латиноамериканцев, собирающихся в сравнительно небольшом городе, подобном Турину - отнюдь не туристской Мекке, - не могли не привлечь излишнее внимание. Рим в этом плане был безопаснее.
Гразиотти нашел подходящие квартиры для размещения подпольных цехов в Риме и организовал перевозку оборудования из Турина. Южноамериканский контингент банды, - все они были завербованы в индивидуальном порядке, действовал под руководством Стога Шумана.
Он разместил их по квартирам, пока не были сформированы группы и не назначены наблюдатели, а также пока не распределил чеки и паспорта. Каждый "обналичиватель" вносил предварительно 25 процентов от номинальной стоимости чеков; "добычу" предполагалось разделить пропорционально между исполнителями, организаторами и наблюдателями.
Парагваец по имени Мигуэль Мориниго зарегистрировался в гостинице в Риме. Через несколько дней он вышел на контакт со Стогом Шуманом и перебрался на явочную квартиру. Там он встретился с "наблюдателем" Гвидо Мигуэлем, получил инструкции и заплатил 2000 долларов, которые он привез из Южной Америки.
Мексиканский гражданин Джос Педро Хуарес, служащий Американской нефтяной компании, где-то прослышав об афере и тоже решил поучаствовать в преступном предприятии. С $ 2000, сэкономленными из своей заработной платы, он прибыл в Европу как турист. В Париже он разыскал бандитов в их притоне, кафе Фуке на Елисейских Полях, и напросился на контакт с "руководством" в Риме.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
9 апреля Моника с необходимыми предосторожностями обеспечения безопасности была отправлена в Германию.
Показания Моники, которая использовалась несколькими звеньями преступного сообщества, дали возможность Международной полицейской организации и всем европейским полицейским агентствам выяснить детальную картину "Южноамериканского кольца" банковских мошенничеств.
Тем временем, однако, "Кольцо" приступило к реализации новой и, как оказалось, лучше законспирированной акции.
Новая мошенническая система организовывалась прежде, чем Моника была арестована, но никакими сведениями о ней женщина не располагала.
...Энрико Гразиотти, техник небольшой полиграфической мастерской и превосходный гравер, стал незаменимым работником для преступного синдиката. Через человека по имени Перетц он был завербован в Mилане Кокуччи, который использовал имя Умберто, и затем Гразиотти ещё раз перепроверил Стог Шуман, который для этого собеседования специально прилетел из Парижа. Затем южноамериканец, который называл себя Рикардо, персональный представитель Дика Шумана, проверил чеки и платежные поручения, которые были уже изготовлены Гразиотти по заказу "Умберто" Кокуччи, и затем передал новому сообщнику деньги для закупки оборудования и материалов.
Кокуччи передал Гразиотти 5 миллионов лир наличными как аванс на покрытие расходов. В целом предполагалось, что Гразиотти получит 8 миллионов лир за эту стадию работы, плюс долю прибыли.
Целью было создание целой сети подпольных "фабрик" или цехов, в которых осуществлялось бы массовое производство поддельных финансовых бумаг и документов, необходимых для преобразования фальшивых бумажек в хорошие деньги.
Если бы один цех был обнаружен полицией, другие продолжали бы работать. Оборудование должно быть достаточно компактным для того, чтобы каждый цех можно было разместить в фургоне или кузове грузовика, и перевезено на новое место, если появились опасения обнаружения полицией. "Готовую продукцию" следовало размещать небольшими партиями в различных тайниках, меняя время от времени тайники, чтобы предотвратить их раскрытие.
Маленькие команды "обналичивателей чеков" снабжались бы каждая от разных тайников, а новое производство поддерживало бы обеспечение "инвентарем" на высоком уровне.
Первое задание Гразиотти заключалось в производстве 3000 чеков на предъявителя в Ферст Сити бэнк Нью-Йорка, номиналом в пределах от 500 до 50, 000 долларов США и 1000 чеков отделения Интра Банк Женевы, в номиналах от 500 до 10000 долларов США и от 1000 до 10000 швейцарских франков. Его снабдили набором подлинных чеков каждого вида, как образцами для копирования.
Ему также поручалось изготовить 500 водительских удостоверений международного образца и 500 паспортов для "обналичивателей" - чилийские, перуанские и португальские. Рикардо передал Гразиотти подлинные паспорта, чтобы гравер мог использовать их как образцы.
Первый цех Гразиотти, небезосновательно опасаясь за безопасность - сам Гразиотти был слишком известен в Mилане, - основывает в Турине. Он перебрался туда со своей подружкой, Еленой ди Реда. Кокуччи переехал из Парижа с Жанетт и поселился в арендованной квартире в Риме. Периодически Кокуччи приезжал в Mилан для встреч с Гразиотти.
Когда Монику арестовали в Риме, Кокуччи с Жанетт перебрались в Mилан. Они жили там, пока туринская "фабрика" не заработала в полную силу. Тогда и обе парочки нашли квартиры в Турине и перебрались туда.
Вскоре туринская "фабрика" выпустила первые партии законченной "продукции". Рикардо (только ему и Гразиотти позволялось появляться на подпольной фабрике) отправил первую партию аргентинцу Карлосу (Трость), затем палестинцу Джекобу Маракчлиану, который отвез материал в Рим и распределил чеки и поддельные паспорта между руководителями "рабочих групп", Зориллой, Пако Бассаро и и Чезаре Сантосом, которые и провели фактическое обналичивание.
Все прошло по накатанной схеме, быстро и деловито. Рикардо получил $ 13000 от первой поставки, из которых он выплатил Гразиотти $ 8000. Вторая партия чеков и паспортов принесла Рикардо $ 10000, которые он разделил поровну с Гразиотти и ещё дал ему 3 миллиона лир, чтобы закончить платежи за оборудовании.
Не теряя времени, Рикардо и Гразиотти основывают цех в Риме; там они с Кокуччи снимают новые квартиры, хотя каждый сохранял за собой квартиру в Турине.
В октябре Кокуччи и Жанетт постиг первый удар судьбы. Жанетт и Кокуччи, используя имена Розанна Драго и Аристидес Пеллегрини, и другая пара, Карлос (Трость), использующий имя Энрико Вайль, и его любовница, работающая под именем Кармен Фуэнтес, прилетели в Бейрут и выполнили программу "обработки" Бельгийского Банка Ливана, Сассекс Банка и Ближневосточного Банка, а также купили золотые слитки для контрабандного вывоза в Европу. Но на пути к Дамаску в арендованном автомобиле, они были остановлены на сирийской границе, и Жанетт была задержана.
Согласно свидетельству сотрудника Интерпола в Риме, именно её красота стала причиной её крушения. Кассир банка в Ливане был так очарован нею, что записал её адрес и, утратив самоконтроль и едва отсидев до конца смены, помчался в надежде встретить очаровательную иностранку... и обнаружил, что адрес ложен. Расстроенный кассир анонимно предупредил полицию. Полиция, в свою очередь, связалась с пограничниками и при тщательном контроле было установлено, что все документы, идентифицирующие личность красавицы, были подделаны.
Жанетт провела три с половиной месяца в тюрьме прежде, чем она была освобождена под залог $ 15000. Суд потребовал, чтобы она оставалась в Бейруте, пока не будет закончено разбирательство и не будет вынесен окончательный приговор, но агент, посланный Кокуччи, вывез её из страны по паспорту на другое имя.
В Риме её уже ожидали малолетняя дочь и её бабушка, которые приехали из Южной Америки, и семейная идиллия, казалось, восстановилась.
Инцидент в Ливане, однако, привлек к ней внимание Интерпола, и её досье начало быстро расти. Интерпол-Бейрут сообщил в штаб Интерпола, что она лично извлекла от $ от 50000 до $ 60000 в наличных деньгах из бейрутских банков за два дня, используя платежные документы Первого Национального Городского Банка Нью-Йорка и женевского Интра Банка. Позже в ходе допросов и следствия было установлено, что по крайней мере семь банков были "обработаны" ею за приблизительно сорок восемь часов, на общую сумму не менее $ 73000. Некоторые следователи даже стали называть её "Королевой Подделывателей," а некий журналист объявил, что она и есть тайный главарь банды.
Когда набралось достаточно свидетельств её преступной деятельности и появилась такая возможность, представители многочисленных банков и магазинов начали опознавать красавицу - аргентинку (или "уроженку" Боливии, Чили, Польши, Перу, Австрии, Германии, Франции и Бразилии).
Тем временем по другую сторону Атлантики, Американская Ассоциация Банкиров предупредила своих членов относительно случаев мошенничества с банковскими переводами, а Международная Ассоциация Воздушного транспорта на встрече в Монреале сформировала Группу Предотвращения Мошенничеств, чтобы бороться с международной бандой жуликов, манипулирующих с авиабилетами.
Незадолго до этого компания Пан-Америкэн эйрлайнз потеряла $ 200000 из-за перепродаж и ложной "сдачи" билетов, украденных в транспортном агентстве в Буэнос-Айресе, и имя Моники Бач появилось на билете на рейса из Южной Америки до Рима. Билет был из партии, которая была пущена в ложное обращение в Буэнос-Айресском транспортном агентстве.
...В Нью-Йорке представители восемнадцати банков и страховых компаний, которые понесли потери более чем на $ 363000 из-за молниеносных операций по обналичиванию поддельных перечислений и чеков, встретились для согласования предупредительных мер. Полиция не была не только приглашена, но даже и не информирована относительно обсуждения. А ведь рассматривался вопрос о расследовании аферы и судебном преследовании мошенников.
Европейская полиция с недоумением воспринимала очевидное самодовольство американских банков. Аферам подвергались банки по обеим сторонам Атлантики. Но в Европе банки быстро уведомили полицию. В Соединенных Штатах банки, казалось, практиковали единодушную политику тишины. Единственные жалобы, которые они регистрировали, были в Отделениях Почтового обслуживания...
В Париже следователи Интерпола выделили многократно повторяющийся сценарий: некая красивая рыжеволосая (иногда, впрочем, блондинка или брюнетка) женщина появляется в банках нескольких, достаточно отдаленных друг от друга городов в один и тот же самый день. Женщина получает наличные деньги по фальсифицированным платежным документам или обналичивает дорожные чеки, которые, как потом выясняется, были украдены где-нибудь в Латинской Америке.
Позже, когда преступники были пойманы, выяснилось окончательно, что обычно работали две команды вместе, каждая по две пары, путешествующие в автомобилях. Все четыре женщины носили похожие платья и у всех были по два парика. Кассиры и клерки банков в различных городах описывали полиции вроде бы ту же самую женщину; но следователи Интерпола достаточно скоро поняли, что это несколько разных женщин, одетых и причесанных по одному подобию.
Размах работы банды впечатлял. В том же самом месяце, в котором акции обналичивания поддельных банковских перечислений проводились против банков в Цюрихе, Париже, Брюсселе и Антверпене, $ 37500 в дорожных чеках было украдено в аэропорту Монтевидео. Чеки были сразу же переброшены бригаде в Париже, и две пары немедленно отправились в преступное турне по городам Германии. Десять дней - и по всем чекам получена наличность. Но прежде, чем "команда" вернулась в Париж, Джордж Кемпбелл со своей командой прокатился по Швейцарии, "прокрутив" за две недели фальшивые чеки на 420000 швейцарских франков.
...В июне Гразиотти начал демонтировать Туринскую фабрику. Банда стала слишком большой и, возможно, слишком заметной. Дистрибуторы постоянно встречались с "обналичивальщиками" в барах и мотелях, передавая им фальшивые чеки, паспорта и водительские удостоверения. Множество латиноамериканцев, собирающихся в сравнительно небольшом городе, подобном Турину - отнюдь не туристской Мекке, - не могли не привлечь излишнее внимание. Рим в этом плане был безопаснее.
Гразиотти нашел подходящие квартиры для размещения подпольных цехов в Риме и организовал перевозку оборудования из Турина. Южноамериканский контингент банды, - все они были завербованы в индивидуальном порядке, действовал под руководством Стога Шумана.
Он разместил их по квартирам, пока не были сформированы группы и не назначены наблюдатели, а также пока не распределил чеки и паспорта. Каждый "обналичиватель" вносил предварительно 25 процентов от номинальной стоимости чеков; "добычу" предполагалось разделить пропорционально между исполнителями, организаторами и наблюдателями.
Парагваец по имени Мигуэль Мориниго зарегистрировался в гостинице в Риме. Через несколько дней он вышел на контакт со Стогом Шуманом и перебрался на явочную квартиру. Там он встретился с "наблюдателем" Гвидо Мигуэлем, получил инструкции и заплатил 2000 долларов, которые он привез из Южной Америки.
Мексиканский гражданин Джос Педро Хуарес, служащий Американской нефтяной компании, где-то прослышав об афере и тоже решил поучаствовать в преступном предприятии. С $ 2000, сэкономленными из своей заработной платы, он прибыл в Европу как турист. В Париже он разыскал бандитов в их притоне, кафе Фуке на Елисейских Полях, и напросился на контакт с "руководством" в Риме.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64