Вскоре он уже осуществлял обналичку дорожных чеков, получая 30% от номинальной стоимости. Затем он совершал турне по швейцарским банкам с бельгийским паспортом и дорожными чеками Ферст Сити бэнк на сравнительно незначительную сумму (около 4 тысяч долларов) и "заработал всего пять сотен.
Интерпол в конечном счете оценил, что в общей сложности в банду было вовлечено не менее ста человек.
Сердцевину, центральное ядро, составляли приблизительно тридцать человек, включая подружек некоторых из мошенников. Южноамериканский контингент был хорошо разбавлен европейскими жуликами различного пошиба. Некоторые очищали карманы туристов от дорожных чеков; другие воровали официальные печати из незначительных офисов государственной службы; третьи потрошили ратуши и даже консульства для получения достаточного количества подлинных бланков удостоверений личности.
Объем деятельности был огромен. В Риме синьор Гразиотти запустил на полный ход уже три подпольные фабрики, в дополнение к работающей в Сан Пауло. Женщины, не занятые в "операциях" с поддельными банковскими переводами, обналичивали и отоваривали дорожные чеки в магазинах, гостиницах, транспортных агентствах и железнодорожных станциях. Карлос Трость вывез команду в Нигерию и обманул банки в Лагосе. Планировались экспедиции в Индию и Пакистан. А самые смелые из всех решили "поработать" в Соединенных Штатах.
В марте команда прилетела в аэропорт Джона Ф. Кеннеди, там арендовали автомобиль, добрались в Филадельфию и провели несколько приятных дней, отоваривая и обналичивая краденные дорожные чеки. И в том же месяце начали действительно большую акцию - мошеннический перевод $ 850000, причем на Уолл-стрите, в сердце финансового района Нью-Йорка.
Сначала маневр действовал подобно часовому механизму. В Нью-Йорке 31 марта, 1 и 2 апреля команда открыла текущие счета в пяти банках на Уолл-Стрите. В то же самое время команда в Цюрихе открыла счет в Фонтобель Банке Швейцарии. Между 2 и 6 апреля третья команда в Буэнос-Айресе отправила больше чем сотню чеков от Народного Банка в двенадцать банков в Нью-Йорке. Это были мошеннические указания о переводе средств разных вкладчиков этих банков на счета банды в первых пяти банках. К 6 апреля больше $ 850, 000 было переведено и легло на депозиты.
Нью-йоркская команда тогда выдала платежные поручения каждому из этих пяти банков перечислить средства с их счетов на счета цюрихской команды в Фонтобель Банке.
Нью-йоркские банки начали выполнять поручения клиентов и к 21 апреля почти полмиллиона долларов было депонировано на счетах мошенников в Цюрихе.
В этот момент состоялся первый, ещё небольшой, контрудар. Интерпол работал с полицией в различных странах по проблемам банковского мошенничества больше года. Полиция в большинстве стран уведомляла должностные лица банков о методах "работы" банды и рекомендовала подготовиться к быстрым ответным действиям. Помощник менеджера в Фонтобель Банке также получил соответствующее предупреждение. Когда почти половина миллиона долларов телеграфными перечислениями внезапно потекла на новый счет, он заподозрил неладное и приказал временно заморозить счета, и направил осторожную рекомендацию сделать то же самое на другом конце кабелей межбанковской связи, в двух Нью-йоркских банках. Бригада узнала о распоряжении на замораживание и долго колебалась - не прекратить ли комбинацию и не скрыться ли, но ставка была слишком высока: все-таки $ 850000.
В то же самое время Интерпол координировал второй контрудар, в Италии. Это началось в четверг, 8 апреля, и принесло результаты к следующему воскресенью.
...В четверг владелец маленького агентства проката автомобилей в римском квартале Сан Джиованни передал полицейскому небольшой пакет, содержащий десять паспортов - девять чилийских и один перуанский. Он обнаружил их в перчаточном ящике "фиата", который несколько дней назад брал напрокат иностранец по имени Джулио Солт.
Солт появлялся в агентстве в сопровождении ещё двух иностранцев, мужчины и женщины. Он предъявил перуанский паспорт и водительское удостоверение международного образца, выданное в Брюсселе, и оставил свой римский адрес. Через несколько дней агентство попробовало установить контакт с ним, чтобы выяснить, как долго он планирует держать автомобиль и узнало, что никакой Солт совершенно неизвестен по указанному адресу. В агентстве не успели ещё как следует расстроиться, когда поступило сообщение, что брошенный автомобиль замечен неподалеку. Владелец агентства поехал туда, нашел автомобиль и пригнал его в гараж. При осмотре и были найдены эти десять паспортов в перчаточном отделении.
В тот же полдень все три иностранца заявились в агентство с жалобами и требованиями вернуть пакет - и услышали в ответ, что все передано полиции.
Но документы не просто были переданы полиции. Служба наружного наблюдения римской полиции уже послала тайного агента, который и заметил двух латиноамериканцев, отвечающих описанию, данному владельцем автопроката и "провел" их до арендованной квартиры.
Привратник здания сказал, что они представляли себя инженером и адвокатом.
В субботу ночью был выдан ордер на обыск. На следующее утро два детектива Оперативной бригады обыскали квартиру. Там были обнаружены множество материалов и приспособлений для производства поддельных документов, 77 "законченных" паспортов 10 различных государств, выписанных на различные имена, многие уже с фотографиями; 103 незаполненных паспорта Перу, Португалии, и Чили; 4132 вкладышей и разрозненных страниц паспортов этих стран; 48 удостоверений личности и 10 водительских удостоверений - все итальянские; 12 бельгийских водительских удостоверений международного образца; кассовые чеки Intra Банка и Ферст Нейшнл Сити Банк Нью-Йорк (4, 518 чеков) - с отметками их отделений в Mилане, Женеве, Сан-Хуане и Лондоне; 67 кассовых чеков и дорожных чеков Итальянского Кредита; 210 чеков Банка Сицилии; 7 кредитных карточек; большое количество негативов для фотографических карточек в паспорта и для воспроизводства компонентов паспортов; приблизительно 200 металлических штемпелей со знаками отличия посольств и консульств 14 стран для проставления въездных и выездных виз в аэропортах и пограничных пунктах, деклараций и сертификатов на провоз через границу различных денежных сумм, от 10, 000 до 50, 000 долларов; клише, штампы, прессы и другое оборудование для подготовки поддельных документов.
Как было оценено позже, уже произведенное обналичивание фальшивых банковских документов привело к потерям для банков, оцениваемым между двумя и тремя миллиардами лир.
Призом, однако, стало собрание фотографий для фальшивых паспортов. Вместе с пачкой негативов, они дали полиции иллюстрированный путеводитель по итальянскому преступному миру.
К воскресной ночи полицейские команды осуществляли аресты по всему Риму, а Интерпол-Рим рассылал инструкции оперативным бригадам в Mилан и другие города. Полицейские посты были приведены в готовность в аэропортах и пунктах пересечениях границы; ряд бюллетеней был срочно выпущен бюро Интерпола в Париже, Цюрихе, Висбадене, Лондоне, Вене и других городах.
Международный характер южноамериканской банды стал теперь очевиден. Среди первых пятидесяти арестованных были девятнадцать итальянцев, одиннадцать аргентинцев, три немца, три испанца, три перуанца, два чеха, два мексиканца и по одному человеку из Франции, Австрии, Бельгии, Египта, Палестины, Парагвая и Бразилии.
Допрос арестованных в Риме и Mилане дал возможность быстро установить, что ни один из лидеров организации не схвачен. Кокуччи очень скоро узнал о волне арестов - и, приняв дополнительные меры личной безопасности, тут же позаботился о продолжении "бизнеса". Он телефонировал одному из своих людей, некому Агостинелли в Болонью, который к тому времени основал новый подпольный цех, и распорядился начать работу и подыскать надежную квартиру для Гарзиотти и его Елены.
После этого начался довольно долгий период, напоминающий то шахматную партию с шулерским использованием битых фигур, то сражение Геракла с гидрой. В понедельник, 12 апреля, римская полиция вычистила конспиративную квартиру на улице Acaia. Во вторник "цехи" фабрикации подделок в четырех итальянских городах были закрыты; оборудование и запасы были конфискованы, мошенников арестовали - и буквально в те же дни произошли новые аферы и надувательства.
В июне того же самого года преступная команда устроила "разделку" трех банков на Карибских островах. В сентябре команда из пятерых мошенников снова проникла на острова, а затем "работа" происходила в Майами и Нью-Йорке, где, как мы помним, мужской состав команды был остановлен. И все-таки ливни поддельных банковских чеков продолжили обрушиваться периодически то в южной Европе, то в Соединенных Штатах, то в северной Европе.
Соединенные Штаты оказались слабым звеном в цепи потенциальной защиты, которую пробовал строить Интерпол. Пример - реакция на преступление, которое произошло годом прежде в нескольких тысячах миль далеко на юг от США.
...Тогда самолет рейса 81 Пан Американ эйрлайнс покинул взлетно-посадочную полосу в Международном Аэропорту Майами и направился в Буэнос-Айрес. В багажном отделении лежал запечатанный мешочек почты, содержащий двадцать девять заказных писем. В двух из них находилось больше чем 2000 дорожных чеков Бэнк оф Америка на сумму $ 50100. Чеки были зарегистрированы и отправлены в Сан-Франциско тремя днями ранее Бэнк оф Америка в банк в Асунсьоне, Парагвай. Обычно пакеты отправлялись в Асунсьон из Буэнос-Айреса немедленно, но когда рейс 81 прибыл в Буэнос-Айрес, мешочек, содержащий их, не был разгружен с другой почтой. Аргентинская Почтовая администрация сообщила о мешочке как о "не полученном". Несколькими днями позже, мешочек вновь появлялся на борту рейсового самолета, выполняющего полет от Буэнос-Айреса до Асунсьона. Парагвайские почтовые отчеты содержали квитанцию о получении мешочка, но в нем пачка чеков Бэнк оф Америка отсутствовала.
За последующую неделю почти все дорожные чеки из этой пачки были обналичены и отоварены в банках и магазинах Центральной Америки, Мексики и Франции семнадцатью неизвестными. Банк, как ни странно, реагировал спокойно. Не потребовал проведения полицейского расследования, не регистрировал потерю и ни с кого не требовал компенсацию. Фактически был упущен серьезный шанс проследить хотя бы пути обналички 2000 дорожных чеков и, что важно, у преступников появился соблазн организовывать новые преступления.
Преступление могло бы вообще оказаться похороненным в архивах банка, если бы не строгая отчетность обо всех случаях о пропаже корреспонденции, которая действовала в США. Сообщение относительно этого случая хищения было включено в сводку однотипных происшествий, которую вел почтовый инспектор по имени Сэм Планнер. Годом позже, когда Маньера и его два сообщника были арестованы в Нью-Йорке по обвинению в махинациях с чеками, три дорожных чека Бэнк оф Америка были найдены в чемоданах Маньеры. Один из федеральных агентов, уведомленных относительно ареста, участвовал в обыске и допросах и обратил внимание на эти три бланка. По нумерации он смог идентифицировать их как часть партии, украденной в прошлом году с лайнера Пан Америкэн. Это были последние три, на сумму всего 90 $. Все другие, на 50010 $, были уже обналичены. Некоторые совсем недавно, в Нью-Йорке в течение десяти дней, предшествующих аресту латиноамериканского трио.
Банк дал сводку, откуда поступили чеки. В ювелирной компании "Драгоценные камни Фултона - Нассау", на авеню Америки, владелец вспомнил клиента и описал его как "типичного южноамериканского бизнесмена.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Интерпол в конечном счете оценил, что в общей сложности в банду было вовлечено не менее ста человек.
Сердцевину, центральное ядро, составляли приблизительно тридцать человек, включая подружек некоторых из мошенников. Южноамериканский контингент был хорошо разбавлен европейскими жуликами различного пошиба. Некоторые очищали карманы туристов от дорожных чеков; другие воровали официальные печати из незначительных офисов государственной службы; третьи потрошили ратуши и даже консульства для получения достаточного количества подлинных бланков удостоверений личности.
Объем деятельности был огромен. В Риме синьор Гразиотти запустил на полный ход уже три подпольные фабрики, в дополнение к работающей в Сан Пауло. Женщины, не занятые в "операциях" с поддельными банковскими переводами, обналичивали и отоваривали дорожные чеки в магазинах, гостиницах, транспортных агентствах и железнодорожных станциях. Карлос Трость вывез команду в Нигерию и обманул банки в Лагосе. Планировались экспедиции в Индию и Пакистан. А самые смелые из всех решили "поработать" в Соединенных Штатах.
В марте команда прилетела в аэропорт Джона Ф. Кеннеди, там арендовали автомобиль, добрались в Филадельфию и провели несколько приятных дней, отоваривая и обналичивая краденные дорожные чеки. И в том же месяце начали действительно большую акцию - мошеннический перевод $ 850000, причем на Уолл-стрите, в сердце финансового района Нью-Йорка.
Сначала маневр действовал подобно часовому механизму. В Нью-Йорке 31 марта, 1 и 2 апреля команда открыла текущие счета в пяти банках на Уолл-Стрите. В то же самое время команда в Цюрихе открыла счет в Фонтобель Банке Швейцарии. Между 2 и 6 апреля третья команда в Буэнос-Айресе отправила больше чем сотню чеков от Народного Банка в двенадцать банков в Нью-Йорке. Это были мошеннические указания о переводе средств разных вкладчиков этих банков на счета банды в первых пяти банках. К 6 апреля больше $ 850, 000 было переведено и легло на депозиты.
Нью-йоркская команда тогда выдала платежные поручения каждому из этих пяти банков перечислить средства с их счетов на счета цюрихской команды в Фонтобель Банке.
Нью-йоркские банки начали выполнять поручения клиентов и к 21 апреля почти полмиллиона долларов было депонировано на счетах мошенников в Цюрихе.
В этот момент состоялся первый, ещё небольшой, контрудар. Интерпол работал с полицией в различных странах по проблемам банковского мошенничества больше года. Полиция в большинстве стран уведомляла должностные лица банков о методах "работы" банды и рекомендовала подготовиться к быстрым ответным действиям. Помощник менеджера в Фонтобель Банке также получил соответствующее предупреждение. Когда почти половина миллиона долларов телеграфными перечислениями внезапно потекла на новый счет, он заподозрил неладное и приказал временно заморозить счета, и направил осторожную рекомендацию сделать то же самое на другом конце кабелей межбанковской связи, в двух Нью-йоркских банках. Бригада узнала о распоряжении на замораживание и долго колебалась - не прекратить ли комбинацию и не скрыться ли, но ставка была слишком высока: все-таки $ 850000.
В то же самое время Интерпол координировал второй контрудар, в Италии. Это началось в четверг, 8 апреля, и принесло результаты к следующему воскресенью.
...В четверг владелец маленького агентства проката автомобилей в римском квартале Сан Джиованни передал полицейскому небольшой пакет, содержащий десять паспортов - девять чилийских и один перуанский. Он обнаружил их в перчаточном ящике "фиата", который несколько дней назад брал напрокат иностранец по имени Джулио Солт.
Солт появлялся в агентстве в сопровождении ещё двух иностранцев, мужчины и женщины. Он предъявил перуанский паспорт и водительское удостоверение международного образца, выданное в Брюсселе, и оставил свой римский адрес. Через несколько дней агентство попробовало установить контакт с ним, чтобы выяснить, как долго он планирует держать автомобиль и узнало, что никакой Солт совершенно неизвестен по указанному адресу. В агентстве не успели ещё как следует расстроиться, когда поступило сообщение, что брошенный автомобиль замечен неподалеку. Владелец агентства поехал туда, нашел автомобиль и пригнал его в гараж. При осмотре и были найдены эти десять паспортов в перчаточном отделении.
В тот же полдень все три иностранца заявились в агентство с жалобами и требованиями вернуть пакет - и услышали в ответ, что все передано полиции.
Но документы не просто были переданы полиции. Служба наружного наблюдения римской полиции уже послала тайного агента, который и заметил двух латиноамериканцев, отвечающих описанию, данному владельцем автопроката и "провел" их до арендованной квартиры.
Привратник здания сказал, что они представляли себя инженером и адвокатом.
В субботу ночью был выдан ордер на обыск. На следующее утро два детектива Оперативной бригады обыскали квартиру. Там были обнаружены множество материалов и приспособлений для производства поддельных документов, 77 "законченных" паспортов 10 различных государств, выписанных на различные имена, многие уже с фотографиями; 103 незаполненных паспорта Перу, Португалии, и Чили; 4132 вкладышей и разрозненных страниц паспортов этих стран; 48 удостоверений личности и 10 водительских удостоверений - все итальянские; 12 бельгийских водительских удостоверений международного образца; кассовые чеки Intra Банка и Ферст Нейшнл Сити Банк Нью-Йорк (4, 518 чеков) - с отметками их отделений в Mилане, Женеве, Сан-Хуане и Лондоне; 67 кассовых чеков и дорожных чеков Итальянского Кредита; 210 чеков Банка Сицилии; 7 кредитных карточек; большое количество негативов для фотографических карточек в паспорта и для воспроизводства компонентов паспортов; приблизительно 200 металлических штемпелей со знаками отличия посольств и консульств 14 стран для проставления въездных и выездных виз в аэропортах и пограничных пунктах, деклараций и сертификатов на провоз через границу различных денежных сумм, от 10, 000 до 50, 000 долларов; клише, штампы, прессы и другое оборудование для подготовки поддельных документов.
Как было оценено позже, уже произведенное обналичивание фальшивых банковских документов привело к потерям для банков, оцениваемым между двумя и тремя миллиардами лир.
Призом, однако, стало собрание фотографий для фальшивых паспортов. Вместе с пачкой негативов, они дали полиции иллюстрированный путеводитель по итальянскому преступному миру.
К воскресной ночи полицейские команды осуществляли аресты по всему Риму, а Интерпол-Рим рассылал инструкции оперативным бригадам в Mилан и другие города. Полицейские посты были приведены в готовность в аэропортах и пунктах пересечениях границы; ряд бюллетеней был срочно выпущен бюро Интерпола в Париже, Цюрихе, Висбадене, Лондоне, Вене и других городах.
Международный характер южноамериканской банды стал теперь очевиден. Среди первых пятидесяти арестованных были девятнадцать итальянцев, одиннадцать аргентинцев, три немца, три испанца, три перуанца, два чеха, два мексиканца и по одному человеку из Франции, Австрии, Бельгии, Египта, Палестины, Парагвая и Бразилии.
Допрос арестованных в Риме и Mилане дал возможность быстро установить, что ни один из лидеров организации не схвачен. Кокуччи очень скоро узнал о волне арестов - и, приняв дополнительные меры личной безопасности, тут же позаботился о продолжении "бизнеса". Он телефонировал одному из своих людей, некому Агостинелли в Болонью, который к тому времени основал новый подпольный цех, и распорядился начать работу и подыскать надежную квартиру для Гарзиотти и его Елены.
После этого начался довольно долгий период, напоминающий то шахматную партию с шулерским использованием битых фигур, то сражение Геракла с гидрой. В понедельник, 12 апреля, римская полиция вычистила конспиративную квартиру на улице Acaia. Во вторник "цехи" фабрикации подделок в четырех итальянских городах были закрыты; оборудование и запасы были конфискованы, мошенников арестовали - и буквально в те же дни произошли новые аферы и надувательства.
В июне того же самого года преступная команда устроила "разделку" трех банков на Карибских островах. В сентябре команда из пятерых мошенников снова проникла на острова, а затем "работа" происходила в Майами и Нью-Йорке, где, как мы помним, мужской состав команды был остановлен. И все-таки ливни поддельных банковских чеков продолжили обрушиваться периодически то в южной Европе, то в Соединенных Штатах, то в северной Европе.
Соединенные Штаты оказались слабым звеном в цепи потенциальной защиты, которую пробовал строить Интерпол. Пример - реакция на преступление, которое произошло годом прежде в нескольких тысячах миль далеко на юг от США.
...Тогда самолет рейса 81 Пан Американ эйрлайнс покинул взлетно-посадочную полосу в Международном Аэропорту Майами и направился в Буэнос-Айрес. В багажном отделении лежал запечатанный мешочек почты, содержащий двадцать девять заказных писем. В двух из них находилось больше чем 2000 дорожных чеков Бэнк оф Америка на сумму $ 50100. Чеки были зарегистрированы и отправлены в Сан-Франциско тремя днями ранее Бэнк оф Америка в банк в Асунсьоне, Парагвай. Обычно пакеты отправлялись в Асунсьон из Буэнос-Айреса немедленно, но когда рейс 81 прибыл в Буэнос-Айрес, мешочек, содержащий их, не был разгружен с другой почтой. Аргентинская Почтовая администрация сообщила о мешочке как о "не полученном". Несколькими днями позже, мешочек вновь появлялся на борту рейсового самолета, выполняющего полет от Буэнос-Айреса до Асунсьона. Парагвайские почтовые отчеты содержали квитанцию о получении мешочка, но в нем пачка чеков Бэнк оф Америка отсутствовала.
За последующую неделю почти все дорожные чеки из этой пачки были обналичены и отоварены в банках и магазинах Центральной Америки, Мексики и Франции семнадцатью неизвестными. Банк, как ни странно, реагировал спокойно. Не потребовал проведения полицейского расследования, не регистрировал потерю и ни с кого не требовал компенсацию. Фактически был упущен серьезный шанс проследить хотя бы пути обналички 2000 дорожных чеков и, что важно, у преступников появился соблазн организовывать новые преступления.
Преступление могло бы вообще оказаться похороненным в архивах банка, если бы не строгая отчетность обо всех случаях о пропаже корреспонденции, которая действовала в США. Сообщение относительно этого случая хищения было включено в сводку однотипных происшествий, которую вел почтовый инспектор по имени Сэм Планнер. Годом позже, когда Маньера и его два сообщника были арестованы в Нью-Йорке по обвинению в махинациях с чеками, три дорожных чека Бэнк оф Америка были найдены в чемоданах Маньеры. Один из федеральных агентов, уведомленных относительно ареста, участвовал в обыске и допросах и обратил внимание на эти три бланка. По нумерации он смог идентифицировать их как часть партии, украденной в прошлом году с лайнера Пан Америкэн. Это были последние три, на сумму всего 90 $. Все другие, на 50010 $, были уже обналичены. Некоторые совсем недавно, в Нью-Йорке в течение десяти дней, предшествующих аресту латиноамериканского трио.
Банк дал сводку, откуда поступили чеки. В ювелирной компании "Драгоценные камни Фултона - Нассау", на авеню Америки, владелец вспомнил клиента и описал его как "типичного южноамериканского бизнесмена.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64