" Он купил кольцо за $ 110 и оплатил это тремя дорожными чеками по 50$ и получил $ 40 сдачи. В коммерческом отчете было указано имя покупателя: Педро Сани и номер парагвайского паспорта, который был предъявлен для подтверждения личности.
Среди паспортов в багаже Маньеры нашелся парагвайский паспорт на имя Педро Сани с вклеенной фотографией Маньеры. По срочному запросу Бэнк оф Америк дал сводку, что ещё десять дорожных чеков были отоварены в нью-йоркских магазинах сеньором "Педро Сани". Затем вся партия из 2, 000 чеков была послана в лабораторию Отдела Почтового обслуживания для экспертизы отпечатков пальца, найденных на них. Оказалось, что Маньера участвовал в отоваривании и обналичивании приблизительно трети из них, используя разнообразные имена и по обе стороны Атлантики.
...А в марте следующего года сорок поддельных банковских чеков, якобы учтенных Банко Коммерциале Итальяно, были отправлены из Рима и Mилана на пополнение счетов мошенников, открытых в банках в Испании, Нидерландах, Швейцарии, Дании и Швеции. Команда мошенников отправилась в турне через Мадрид, Барселону, Бильбао, Женеву и Лозанну в Копенгаген, осуществляя изъятия наличных денег из банков.
Попытка мошенничества была обнаружена (Банк Коммерциале поднял тревогу), и полиция распространила по всем городам предписание о немедленном задержании всех, кто попытается обналичивать чеки Банко Коммерциале Итальяно. Но бригада своевременно оказалась оповещенной о тревоге, и телеграмма с условным сообщением "Мать устает, немедленно возвращайся домой", полетела из Рима в Копенгаген. "Тур" был немедленно прекращен, но к тому времени наличные деньги были забраны по двадцати пяти из сорока поддельных банковских распоряжений о перечислении.
В июне банки Германии потеряли миллион дойчмарок из-за оплаты поддельных банковских чеков; преступная операция прошла без препятствий. Затем пришла очередь американских банков - была предпринята попытка получить 160000; правда, удалось забрать только $ 90000 из шести банков, чек на 70000 $ не был оплачен, поскольку на счете, с которого предписывалось снять деньги, к тому времени не было требуемой суммы...
Специалисты Интерпола полагают, что, несмотря на захват руководящей верхушки, отдельные группы мошенников ещё продолжали работать довольно долгое время - пока не изменились банковские технологии и не пришло время другой преступности, компьютерной.
Надо отметить, что Группа Д Интерпола и другие полицейские организации, которые специализируются по борьбе с банковскими мошенничествами, убеждена, что с этим видом преступности можно эффективно бороться. Но для этого требуется высокая степень международного сотрудничества и координации среди банков и полицейских агентств, наряду с полным и эффективным использованием механизмов Интерпола.
Пять нью-йоркских инцидентов - классический пример потребности в сотрудничестве. Ключ к установлению идентичности тайного руководства южноамериканской бригады был в руках полдюжины следователей различных агентств Соединенных Штатов, которым только требовалось своевременно скоординироваться с полицией стран Южной Америки, но это не было сделано. Трое мужчин были арестованы и едва не отпущены; их сообщницы-женщины преспокойно удалились и никто в Нью-Йорке не знал, кто они, откуда прибыли и что они делали. Одна из них, Ингеборг Скоруппа, могла легко быть идентифицированной по европейским полицейским досье, поскольку женщина Маньеры "засветилась" ещё двумя годами раньше в Германии. Идентификация другой женщины требовала больше усилий, но и только. В Нью-Йорке она предъявила "чистый" паспорт на имя Марии Ипаньен Ташиан, уроженицы Уругвая, и благополучно ушла. Но пятью месяцами позже она была арестована в Мадриде, и её удача закончилась. Испанская полиция и их бюро Интерпола не только установили её личность, но также приблизились ещё на шаг к заключительному разгрому руководящего ядра Южноамериканской Бригады.
По паспорту она идентифицировалась её как Тереза Ботти. Также как в Нью-Йорке, преступление, которое привлекло к ней внимание полиции в Мадриде, была попытка отоваривания поддельного чека в ювелирном магазине.
Ее партнером был аргентинец по имени Хуан Карлос Д*Анжело Джулиани, и он начал свою преступную карьеру ещё студентом. В конечном счете, в Монтевидео он вступил в контакт с человеком по имени Бруно Бриганзи и вскоре после того присоединился к группе, члены которой регулярно обналичивали мошеннические банковские чеки (обычно американских банков) на суммы от сотен до многих тысяч долларов. Вскоре он был отряжен с двумя женщинами продолжить турне по обналичиванию чеков в Бразилии. Одна из этих женщин использовала имя Тереза Ботти. Она только что возвратилась в Монтевидео из подобной "прогулки" по Нью-Йорку.
Но мошенники не знали, что немедленно после прилета в Европу из Бразилии Терезы и Джулиани, полицией в Мадриде были распространены запросы о них в более чем дюжину европейских городов.
Вскоре испанская полиция в результате расследования установила, что "Тереза Ботти" была на самом деле Терезой Федериси, уроженкой итальянской области Кремона. В первый раз они имела неприятности с полицией ещё более чем за десять лет до описываемых событий. Правоохранительные органы Аргентины располагали сведениями о причастности её к крупной организованной преступной группировке. Зафиксирован также был эпизод с банковским мошенничеством (учет поддельного чека) в Монтевидео.
Вскоре пришло сообщение из Австрии: Тереза Федериси, Питер Вичерс и некий Эмилио Матейра обналичивали краденные и поддельные аккредитивы Вест-Индских островов, от Аруба до Ямайки. Имя Эмилио Матейра симптоматично близко к Эмилио Маньера, в производстве фальшивок часто используется изменение одной-двух букв; именем Питер Вичерс пользовался Виссок-Бо, когда открывал счет в Первый Национальный Городском Банке Нью-Йорка и обналичивал там мошеннические "платежные поручения" в октябре этого же самого года.
Испанская полиция получила сообщение от Интерпол-Вашингтон о том, что псевдоним "Тереза Федериси Ботти" фигурировал в досье команды, совершавшей в октябре лихой рейд по Нью-Йоркским банкам - экспедиции, которая закончилась арестом Маньеры, Виссок-Бо и третьего мужчины в команде, Барселло Гарсия. Тереза тогда возвратилась в Монтевидео и отправилась в новый рейд с Джулиани.
Картина, постепенно установленная Интерполом-Мадрид, выглядела примерно так:
Джулиани, выходец из хорошей семьи со связями в социальных, деловых и политических кругах Аргентины, тяготел к бригаде, которой руководил Бриганзи. Тереза, которая имела связи в верхних эшелонах преступного мира Аргентины, также сотрудничала с бандой Бриганзи.
После разгрома в Италии группы, которой руководили братья Шуман, команды Бриганзи, оперирующие с фальшивыми и крадеными банковскими документами, продолжили работать в Западном Полушарии и в Европе.
По сведениям, полученным от Интерпола-Монтевидео испанским представительством Интерпола, Бриганзи был владельцем бара в Монтевидео и, как полагали, главой крупномасштабной организации контрабандистов. Но самый значительный доход он получал от мошеннического использования поддельных и краденных дорожных чеков, банковских чеков на предъявителя и аккредитивов.
Отчет полиции Монтевидео также отмечал его "защищенность" от судебного преследования. Ссылки в обоснование этой "защищенности" не были достаточно подробными, но скорее всего это могло интерпретироваться в терминах политического влияния и полицейской коррупции.
Должным образом сообщение от Интерпол-Мадрид было переправлено в штаб Интерпола, и на диаграмме в Группе D, которая собирала и обобщала информацию, появились новые основания для выявления тайного руководства.
Наиболее реальные способы борьбы с этим видом преступности, совершенно очевидно, не могли быть достигнуты только полицейскими усилиями, сколь бы оперативно и квалифицированно не работала бы система, скажем, Интерпола. Решающими факторами могли стать, по мнению специалистов, усиление охранных и контрольных мер самих банков. Несомненно, это требовало существенных затрат, немалых, но вполне сопоставимых с теми сотнями тысяч и миллионами долларов, которые были "спасены" американским и европейским банкам благодаря разгрому банда Маньеры - Бриганзи.
Но банки во всем мире без колебания выкладывали громадные средства на дизайн и отделку своих представительств и в то же время весьма медленно принимали меры для развития систем и механизмов борьбы с заурядным, хотя и тщательно придуманным и не без артистизма выполняемым мошенничеством - а оно продолжалось, повторялось во всем мире.
Выявленные и наказанные "бригады", "группы" или совсем небольшие мошеннические группировки - всего лишь небольшая часть большого преступного сообщества, которое специализируется на этих, достаточно "невинных" с обывательской точки зрения преступлениях. Так как здесь все происходит без насилия, кровопролития и опасностей для посторонних, рядовые граждане не слишком обеспокоены этим; ещё хуже, что и банкиры имеют тенденцию быть относительно терпимыми к мошенничеству этого вида, так как суммы ущерба относительно невелики по сравнению с активами и оборотами банков. Но в абсолютных величинах это составляет огромные суммы, и преступная деятельность приносит большие средства, требуемые для выживания и роста.
Последний поклон банды.
...Интерпол-Бразилиа сообщил, что Дик Шуман живет под гласным полицейским наблюдением на побережье Сантос, расследование продолжается, но когда оно будет завершено - неизвестно.
...Процедура высылки и передачи Маньеры в руки итальянского правосудия растянулась больше чем на год, но все-таки состоялась.
...Виссок-Бо, разыскиваемый в нескольких странах, был отправлен в Аргентину. Он был посажен в воздушный лайнер, следующий без посадки до Буэнос-Айреса... и исчез.
Одним объяснением было то, что сообщение из Нью-Йорка, объявляющее дату его прибытия и номер рейса, было искажено или поступило несвоевременно. Другое предположение - что этот спец в поддельных тождествах и фальшивых паспортах каким-то образом сохранил одну из своих подделок, и по прибытию вежливо предъявил её и спокойно прошествовал через Буэнос-Айресский контрольно-пропускной пункт.
Возможно также предположение, что фальшивым паспортом его снабдил неизвестный сообщник, который оказался на борту лайнера.
...Гарсиа не был настолько удачлив. После отбытия срока по приговору в Нью-Йорке, он был отправлен в Майами, где был осужден за мошеннический оборот чека, и после отбытия срока его выслали в Испании. Полиция, предупрежденная о происшествии с Виссок-Бо, обеспечила Гарсиа достойную "встречу" прямо в Мадридском аэропорту.
...Жанетт Полански сдала в руки итальянского правосудия своего бывшего возлюбленного и "босса" Кокуччи. Известная житейская история: она сильно подурнела (результат злоупотребления наркотиками) и Кокуччи её бросил. Месть отвергнутой любовницы - дело нешуточное; после нескольких скандалов Жанетт информировала полицию...
Ее историю в миниатюре рассказывают портреты в картотеке Интерпола; ранние, времен первых арестов, фотографии показывают лицо выдающейся красоты и изящества; недавние фотографии показывают опухшее и истрепанное лицо. Досье имеет новый классификационный поисковый вход: "на наркотиках."
Старые и новые схемы
Только приблизительно можно оценить количество денег, которые ежегодно выкачиваются из банков международными жуликами. На недавней конференции банкиров в Кливленде, штате Огайо, сообщалось, что банки Соединенных Штатов теряют $ 400 миллионов ежегодно на фальшивых чеках и тому подобных формах мошенничества с чеками.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Среди паспортов в багаже Маньеры нашелся парагвайский паспорт на имя Педро Сани с вклеенной фотографией Маньеры. По срочному запросу Бэнк оф Америк дал сводку, что ещё десять дорожных чеков были отоварены в нью-йоркских магазинах сеньором "Педро Сани". Затем вся партия из 2, 000 чеков была послана в лабораторию Отдела Почтового обслуживания для экспертизы отпечатков пальца, найденных на них. Оказалось, что Маньера участвовал в отоваривании и обналичивании приблизительно трети из них, используя разнообразные имена и по обе стороны Атлантики.
...А в марте следующего года сорок поддельных банковских чеков, якобы учтенных Банко Коммерциале Итальяно, были отправлены из Рима и Mилана на пополнение счетов мошенников, открытых в банках в Испании, Нидерландах, Швейцарии, Дании и Швеции. Команда мошенников отправилась в турне через Мадрид, Барселону, Бильбао, Женеву и Лозанну в Копенгаген, осуществляя изъятия наличных денег из банков.
Попытка мошенничества была обнаружена (Банк Коммерциале поднял тревогу), и полиция распространила по всем городам предписание о немедленном задержании всех, кто попытается обналичивать чеки Банко Коммерциале Итальяно. Но бригада своевременно оказалась оповещенной о тревоге, и телеграмма с условным сообщением "Мать устает, немедленно возвращайся домой", полетела из Рима в Копенгаген. "Тур" был немедленно прекращен, но к тому времени наличные деньги были забраны по двадцати пяти из сорока поддельных банковских распоряжений о перечислении.
В июне банки Германии потеряли миллион дойчмарок из-за оплаты поддельных банковских чеков; преступная операция прошла без препятствий. Затем пришла очередь американских банков - была предпринята попытка получить 160000; правда, удалось забрать только $ 90000 из шести банков, чек на 70000 $ не был оплачен, поскольку на счете, с которого предписывалось снять деньги, к тому времени не было требуемой суммы...
Специалисты Интерпола полагают, что, несмотря на захват руководящей верхушки, отдельные группы мошенников ещё продолжали работать довольно долгое время - пока не изменились банковские технологии и не пришло время другой преступности, компьютерной.
Надо отметить, что Группа Д Интерпола и другие полицейские организации, которые специализируются по борьбе с банковскими мошенничествами, убеждена, что с этим видом преступности можно эффективно бороться. Но для этого требуется высокая степень международного сотрудничества и координации среди банков и полицейских агентств, наряду с полным и эффективным использованием механизмов Интерпола.
Пять нью-йоркских инцидентов - классический пример потребности в сотрудничестве. Ключ к установлению идентичности тайного руководства южноамериканской бригады был в руках полдюжины следователей различных агентств Соединенных Штатов, которым только требовалось своевременно скоординироваться с полицией стран Южной Америки, но это не было сделано. Трое мужчин были арестованы и едва не отпущены; их сообщницы-женщины преспокойно удалились и никто в Нью-Йорке не знал, кто они, откуда прибыли и что они делали. Одна из них, Ингеборг Скоруппа, могла легко быть идентифицированной по европейским полицейским досье, поскольку женщина Маньеры "засветилась" ещё двумя годами раньше в Германии. Идентификация другой женщины требовала больше усилий, но и только. В Нью-Йорке она предъявила "чистый" паспорт на имя Марии Ипаньен Ташиан, уроженицы Уругвая, и благополучно ушла. Но пятью месяцами позже она была арестована в Мадриде, и её удача закончилась. Испанская полиция и их бюро Интерпола не только установили её личность, но также приблизились ещё на шаг к заключительному разгрому руководящего ядра Южноамериканской Бригады.
По паспорту она идентифицировалась её как Тереза Ботти. Также как в Нью-Йорке, преступление, которое привлекло к ней внимание полиции в Мадриде, была попытка отоваривания поддельного чека в ювелирном магазине.
Ее партнером был аргентинец по имени Хуан Карлос Д*Анжело Джулиани, и он начал свою преступную карьеру ещё студентом. В конечном счете, в Монтевидео он вступил в контакт с человеком по имени Бруно Бриганзи и вскоре после того присоединился к группе, члены которой регулярно обналичивали мошеннические банковские чеки (обычно американских банков) на суммы от сотен до многих тысяч долларов. Вскоре он был отряжен с двумя женщинами продолжить турне по обналичиванию чеков в Бразилии. Одна из этих женщин использовала имя Тереза Ботти. Она только что возвратилась в Монтевидео из подобной "прогулки" по Нью-Йорку.
Но мошенники не знали, что немедленно после прилета в Европу из Бразилии Терезы и Джулиани, полицией в Мадриде были распространены запросы о них в более чем дюжину европейских городов.
Вскоре испанская полиция в результате расследования установила, что "Тереза Ботти" была на самом деле Терезой Федериси, уроженкой итальянской области Кремона. В первый раз они имела неприятности с полицией ещё более чем за десять лет до описываемых событий. Правоохранительные органы Аргентины располагали сведениями о причастности её к крупной организованной преступной группировке. Зафиксирован также был эпизод с банковским мошенничеством (учет поддельного чека) в Монтевидео.
Вскоре пришло сообщение из Австрии: Тереза Федериси, Питер Вичерс и некий Эмилио Матейра обналичивали краденные и поддельные аккредитивы Вест-Индских островов, от Аруба до Ямайки. Имя Эмилио Матейра симптоматично близко к Эмилио Маньера, в производстве фальшивок часто используется изменение одной-двух букв; именем Питер Вичерс пользовался Виссок-Бо, когда открывал счет в Первый Национальный Городском Банке Нью-Йорка и обналичивал там мошеннические "платежные поручения" в октябре этого же самого года.
Испанская полиция получила сообщение от Интерпол-Вашингтон о том, что псевдоним "Тереза Федериси Ботти" фигурировал в досье команды, совершавшей в октябре лихой рейд по Нью-Йоркским банкам - экспедиции, которая закончилась арестом Маньеры, Виссок-Бо и третьего мужчины в команде, Барселло Гарсия. Тереза тогда возвратилась в Монтевидео и отправилась в новый рейд с Джулиани.
Картина, постепенно установленная Интерполом-Мадрид, выглядела примерно так:
Джулиани, выходец из хорошей семьи со связями в социальных, деловых и политических кругах Аргентины, тяготел к бригаде, которой руководил Бриганзи. Тереза, которая имела связи в верхних эшелонах преступного мира Аргентины, также сотрудничала с бандой Бриганзи.
После разгрома в Италии группы, которой руководили братья Шуман, команды Бриганзи, оперирующие с фальшивыми и крадеными банковскими документами, продолжили работать в Западном Полушарии и в Европе.
По сведениям, полученным от Интерпола-Монтевидео испанским представительством Интерпола, Бриганзи был владельцем бара в Монтевидео и, как полагали, главой крупномасштабной организации контрабандистов. Но самый значительный доход он получал от мошеннического использования поддельных и краденных дорожных чеков, банковских чеков на предъявителя и аккредитивов.
Отчет полиции Монтевидео также отмечал его "защищенность" от судебного преследования. Ссылки в обоснование этой "защищенности" не были достаточно подробными, но скорее всего это могло интерпретироваться в терминах политического влияния и полицейской коррупции.
Должным образом сообщение от Интерпол-Мадрид было переправлено в штаб Интерпола, и на диаграмме в Группе D, которая собирала и обобщала информацию, появились новые основания для выявления тайного руководства.
Наиболее реальные способы борьбы с этим видом преступности, совершенно очевидно, не могли быть достигнуты только полицейскими усилиями, сколь бы оперативно и квалифицированно не работала бы система, скажем, Интерпола. Решающими факторами могли стать, по мнению специалистов, усиление охранных и контрольных мер самих банков. Несомненно, это требовало существенных затрат, немалых, но вполне сопоставимых с теми сотнями тысяч и миллионами долларов, которые были "спасены" американским и европейским банкам благодаря разгрому банда Маньеры - Бриганзи.
Но банки во всем мире без колебания выкладывали громадные средства на дизайн и отделку своих представительств и в то же время весьма медленно принимали меры для развития систем и механизмов борьбы с заурядным, хотя и тщательно придуманным и не без артистизма выполняемым мошенничеством - а оно продолжалось, повторялось во всем мире.
Выявленные и наказанные "бригады", "группы" или совсем небольшие мошеннические группировки - всего лишь небольшая часть большого преступного сообщества, которое специализируется на этих, достаточно "невинных" с обывательской точки зрения преступлениях. Так как здесь все происходит без насилия, кровопролития и опасностей для посторонних, рядовые граждане не слишком обеспокоены этим; ещё хуже, что и банкиры имеют тенденцию быть относительно терпимыми к мошенничеству этого вида, так как суммы ущерба относительно невелики по сравнению с активами и оборотами банков. Но в абсолютных величинах это составляет огромные суммы, и преступная деятельность приносит большие средства, требуемые для выживания и роста.
Последний поклон банды.
...Интерпол-Бразилиа сообщил, что Дик Шуман живет под гласным полицейским наблюдением на побережье Сантос, расследование продолжается, но когда оно будет завершено - неизвестно.
...Процедура высылки и передачи Маньеры в руки итальянского правосудия растянулась больше чем на год, но все-таки состоялась.
...Виссок-Бо, разыскиваемый в нескольких странах, был отправлен в Аргентину. Он был посажен в воздушный лайнер, следующий без посадки до Буэнос-Айреса... и исчез.
Одним объяснением было то, что сообщение из Нью-Йорка, объявляющее дату его прибытия и номер рейса, было искажено или поступило несвоевременно. Другое предположение - что этот спец в поддельных тождествах и фальшивых паспортах каким-то образом сохранил одну из своих подделок, и по прибытию вежливо предъявил её и спокойно прошествовал через Буэнос-Айресский контрольно-пропускной пункт.
Возможно также предположение, что фальшивым паспортом его снабдил неизвестный сообщник, который оказался на борту лайнера.
...Гарсиа не был настолько удачлив. После отбытия срока по приговору в Нью-Йорке, он был отправлен в Майами, где был осужден за мошеннический оборот чека, и после отбытия срока его выслали в Испании. Полиция, предупрежденная о происшествии с Виссок-Бо, обеспечила Гарсиа достойную "встречу" прямо в Мадридском аэропорту.
...Жанетт Полански сдала в руки итальянского правосудия своего бывшего возлюбленного и "босса" Кокуччи. Известная житейская история: она сильно подурнела (результат злоупотребления наркотиками) и Кокуччи её бросил. Месть отвергнутой любовницы - дело нешуточное; после нескольких скандалов Жанетт информировала полицию...
Ее историю в миниатюре рассказывают портреты в картотеке Интерпола; ранние, времен первых арестов, фотографии показывают лицо выдающейся красоты и изящества; недавние фотографии показывают опухшее и истрепанное лицо. Досье имеет новый классификационный поисковый вход: "на наркотиках."
Старые и новые схемы
Только приблизительно можно оценить количество денег, которые ежегодно выкачиваются из банков международными жуликами. На недавней конференции банкиров в Кливленде, штате Огайо, сообщалось, что банки Соединенных Штатов теряют $ 400 миллионов ежегодно на фальшивых чеках и тому подобных формах мошенничества с чеками.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64